Περισσότεροι από 930 φορολογούμενοι, εμπλέκονται σε υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος, μεγάλης φοροδιαφυγής, καθώς και οφειλών προς το Δημόσιο που υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ, όπως αποκάλυψαν τα νεότερα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ και της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για το πρώτο πεντάμηνο του 2025 αποκαλύπτουν τα ως τώρα αποτελέσματα της τακτικής αυτής, αλλά και μια εντυπωσιακής κλίμακας παραβατικότητα: σε μόλις 27 υποθέσεις που ολοκληρώθηκαν μετά από εντολές ελέγχου για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, επιβλήθηκαν πρόστιμα και φόροι 12,1 εκατ. ευρώ -περίπου 450.000 ευρώ δηλαδή σε κάθε υπόθεση.
Οι φορολογικές αρχές απέστειλαν στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για ξέπλυμα:
- 267 υποθέσεις που αφορούν φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν διαπράξει φοροδιαφυγή ύψους άνω των 50.000 ευρώ
- 575 φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν χρέη προς το δημόσιο ύψους άνω των 50.000 ευρώ
- 469 μηνυτήριες αναφορές για φορολογικές παραβάσεις από τις ελεγκτικές υπηρεσίες
Παράλληλα, το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων έχει εντείνει τους ελέγχους σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με υψηλά εισοδήματα και σημαντική περιουσιακή κατάσταση και έντονη τραπεζική δραστηριότητα. Μέχρι τα τέλη Μαΐου:
- Ελέγχθηκαν 326 υποθέσεις
- Βεβαιώθηκαν φόροι και πρόστιμα 26,42 εκατ. ευρώ από τα οποία τα 20,3 εκατ. αφορούν αδήλωτα εισοδήματα και ήδη εισπράχθηκαν 2,75 εκατ. ευρώ.
